Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

1 opinia

Autor:

Infor Pl

Wydawca:

Infor PL

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

47,52  79,20 (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 47,52 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.


Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.


Rok wydania2018
Liczba stron100
KategoriaPrawo finansowe
WydawcaInfor PL
ISBN-13978-83-8137-026-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje