POLECAMY
Koszyk
-25%
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
Autor:
Michał Nowakowski, Beata Paxford, Radosław Obczyński, Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Andrzej Otto
Wydawca:
Format:
Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r.
Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów), - osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), - stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, - wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.
Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz pracowników państwowych organów kontrolnych.
| Rok wydania | 2023 |
|---|---|
| Liczba stron | 540 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wolters Kluwer Polska SA |
| ISBN-13 | 978-83-8328-364-7 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wykaz skrótów | str. | 19 |
| Ustawa | |
| o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. | 25 |
| Rozdział 1 | |
| Przepisy ogólne | str. | 26 |
| Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. | 26 |
| Art. 2. [Instytucje obowiązane; definicje] | str. | 28 |
| Art. 3. [Stosowanie przepisów ustawy do umowy ubezpieczenia i umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej] | str. | 132 |
| Art. 4. [Wyłączenie stosowania unijnych przepisów w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych] | str. | 132 |
| Art. 5. [Przeliczenie kwot wyrażonych w euro] | str. | 133 |
| Art. 6. [Wyznaczenie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. | 133 |
| Art. 7. [Wyznaczenie członków organu zarządzającego instytucji obowiązanej odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. | 136 |
| Art. 8. [Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. | 136 |
| Art. 9. [Osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków ustawowych w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo] | str. | 140 |
| Rozdział 2 | |
| Organy informacji finansowej | str. | 144 |
| Art. 10. [Katalog organów informacji finansowej; powołanie, odwołanie i status Generalnego Inspektora Informacji Finansowej] | str. | 144 |
| Art. 11. [Wymagania na stanowisku Generalnego Inspektora] | str. | 146 |
| Art. 11a. [Kadencja Generalnego Inspektora] | str. | 148 |
| Art. 11b. [Odwołanie Generalnego Inspektora przed upływem kadencji] | str. | 149 |
| Art. 11c. [Okres wykonywania zadań przez Generalnego Inspektora po upływie kadencji; osoba wykonująca zadania Generalnego Inspektora po jego odwołaniu lub wygaśnięciu kadencji] | str. | 149 |
| Art. 11d. [Powrót na wcześniej zajmowane stanowisko po upływie kadencji Generalnego Inspektora albo odwołaniu z tego stanowisk] | str. | 150 |
| Art. 11e. [Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Generalnego Inspektora] | str. | 150 |
| Art. 11f. [Wynagrodzenie Generalnego Inspektora] | str. | 151 |
| Art. 11g. [Generalny Inspektor jako sekretarz stanu lub podsekretarz stanu] | str. | 152 |
| Art. 12. [Zadania Generalnego Inspektora] | str. | 152 |
| Art. 12a. [Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych] | str. | 159 |
| Art. 12b. [Siedziba, obsługa prawna i organizacyjno-techniczna Generalnego Inspektora oraz ponoszenie wydatków związanych z jego działalnością] | str. | 159 |
| Art. 13. [Przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora] | str. | 160 |
| Art. 14. [Roczne sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora; obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi określonych informacji] | str. | 160 |
| Art. 15. [Wyłączenie od wykonywania zadań w przypadku wątpliwości co do bezstronności] | str. | 164 |
| Art. 16. [Delegowanie pracowników i funkcjonariuszy do komórki organizacyjnej obsługującej Generalnego Inspektora] | str. | 165 |
| Art. 17. [Informacje uzyskiwane przez Generalnego Inspektora na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż instytucje obowiązane] | str. | 166 |
| Art. 18. [Udostępnianie przez Generalnego Inspektora informacji kontrolerom NIK] | str. | 167 |
| Rozdział 3 | |
| Komitet Bezpieczeństwa Finansowego | str. | 168 |
| Art. 19. [Zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego] | str. | 168 |
| Art. 20. [Skład Komitetu] | str. | 169 |
| Art. 21. [Terminy posiedzeń Komitetu] | str. | 171 |
| Art. 22. [Zadania wykonywane na wniosek przewodniczącego lub członka Komitetu] | str. | 172 |
| Art. 23. [Obecność na posiedzeniach Komitetu; podejmowanie uchwał] | str. | 173 |
| Art. 24. [Regulamin Komitetu] | str. | 174 |
| Rozdział 4 | |
| Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych | str. | 175 |
| Art. 25. [Opracowanie, weryfikacja aktualności i aktualizacja krajowej oceny ryzyka] | str. | 175 |
| Art. 26. [Obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka] | str. | 178 |
| Art. 27. [Ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane] | str. | 178 |
| Art. 28. [Przekazanie Generalnemu Inspektorowi ocen ryzyka i informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka] | str. | 187 |
| Art. 29. [Elementy krajowej oceny ryzyka; opinia Komitetu] | str. | 187 |
| Art. 30. [Akceptacja i publikacja krajowej oceny ryzyka] | str. | 189 |
| Art. 31. [Opracowanie projektu strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz projektu aktualizacji strategii] | str. | 190 |
| Art. 32. [Przyjęcie strategii przez Radę Ministrów] | str. | 191 |
| Rozdział 5 | |
| Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych | str. | 193 |
| Art. 33. [Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu] | str. | 193 |
| Art. 34. [Zakres środków bezpieczeństwa finansowego] | str. | 200 |
| Art. 35. [Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego] | str. | 216 |
| Art. 36. [Identyfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego] | str. | 222 |
| Art. 37. [Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego] | str. | 226 |
| Art. 38. [Warunki odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego] | str. | 231 |
| Art. 39. [Moment wykonania obowiązku weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego] | str. | 234 |
| Art. 40. [Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku umów ubezpieczenia] | str. | 238 |
| Art. 41. [Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego] | str. | 240 |
| Art. 42. [Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego] | str. | 246 |
| Art. 43. [Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego] | str. | 253 |
| Art. 44. [Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego ze względu na siedzibę w państwie trzecim wysokiego ryzyka] | str. | 263 |
| Art. 44a. [Działania ograniczające ryzyko w przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka] | str. | 268 |
| Art. 44b. [Zezwolenie na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka] | str. | 270 |
| Art. 44c. [Nakaz zmiany zakresu albo zakończenia relacji korespondenckich z instytucją będącą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka] | str. | 273 |
| Art. 44d. [Stosowanie przepisów k.p.a.] | str. | 275 |
| Art. 44e. [Informowanie Komisji Europejskiej o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka lub nakazującej zmianę zakresu albo zakończenie relacji korespondenckich z instytucją będącą respondentem z siedzibą w takim państwie] | str. | 276 |
| Art. 45. [Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane w przypadku transgranicznych relacji korespondenckich z instytucją-respondentem z państwa trzeciego] | str. | 276 |
| Art. 46. [Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne] | str. | 281 |
| Art. 46a. [Przekazanie Komisji Europejskiej wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi] | str. | 288 |
| Art. 46b. [Podanie do publicznej wiadomości stanowisk i funkcji w organizacjach międzynarodowych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi] | str. | 289 |
| Art. 46c. [Delegacja ustawowa – wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi] | str. | 289 |
| Art. 47. [Korzystanie z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego] | str. | 290 |
| Art. 48. [Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanej] | str. | 294 |
| Art. 49. [Obowiązek przechowywania dokumentacji] | str. | 295 |
| Art. 50. [Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] | str. | 298 |
| Art. 51. [Grupowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] | str. | 302 |
| Art. 52. [Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] | str. | 306 |
| Art. 53. [Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] | str. | 308 |
| Art. 53a. [Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] | str. | 311 |
| Art. 54. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. | 313 |
| Rozdział 6 | |
| Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | str. | 318 |
| Art. 55. [Przeznaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 318 |
| Art. 56 [Organ właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 322 |
| Art. 57 [Zadania organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 323 |
| Art. 58. [Podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji] Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: | str. | 324 |
| Art. 59. [Zakres informacji podlegających zgłoszeniu] Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: | str. | 326 |
| Art. 60. [Terminy zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 328 |
| Art. 60a. [Obowiązek dostarczenia przez beneficjenta rzeczywistego informacji i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 330 |
| Art. 61. [Sposób dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 331 |
| Art. 61a [Wyjaśnianie rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta] | str. | 333 |
| Art. 61b. [Sprawdzenie prawidłowości i aktualności informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych; sprostowanie danych w Rejestrze] | str. | 336 |
| Art. 62. [Delegacja ustawowa – sposób i tryb składania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 336 |
| Art. 63. [Wprowadzanie zgłaszanych informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 336 |
| Art. 64. [Okres przechowywania informacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 337 |
| Art. 65. (uchylony) | str. | 337 |
| Art. 66. [Ograniczenie uprawnienia do kontroli przetwarzania danych osobowych] | str. | 337 |
| Art. 67. [Jawność Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 338 |
| Art. 68. [Domniemanie prawdziwości danych wprowadzonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 338 |
| Art. 69. [Nieodpłatne udostępnianie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 339 |
| Art. 70. [Sposób udostępniania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 339 |
| Art. 71. [Upoważnienie ustawowe] | str. | 340 |
| Art. 71a. [Delegacja ustawowa – wyznaczenie organu KAS do wykonywania zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 341 |
| Rozdział 7 | |
| Przekazywanie i gromadzenie informacji | str. | 342 |
| Art. 72. [Informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi przez instytucje obowiązane] | str. | 342 |
| Art. 73. [Pośrednictwo innych podmiotów w przekazywaniu informacji Generalnemu Inspektorowi] | str. | 348 |
| Art. 74. [Zawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu] | str. | 349 |
| Art. 75. [Ograniczenie obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień w przypadku świadczenia pomocy prawnej lub czynności doradztwa podatkowego] | str. | 353 |
| Art. 76. [Obowiązek przekazania lub udostępnienia dokumentów lub informacji na żądanie Generalnego Inspektora] | str. | 355 |
| Art. 77. [Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną] | str. | 356 |
| Art. 78. [Przekazywanie informacji i formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej] | str. | 357 |
| Art. 79. [Przekazywanie zawiadomień oraz informacji i dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej] | str. | 359 |
| Art. 80. [Przyjmowanie przez Generalnego Inspektora zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu] | str. | 359 |
| Art. 81. [Informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi przez prokuratora] | str. | 361 |
| Art. 82 [Przekazywanie lub udostępnianie Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów przez jednostki współpracujące] | str. | 362 |
| Art. 83. [Obowiązki jednostek współpracujących] | str. | 363 |
| Art. 84. [Sposób przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji przez prokuratora lub jednostkę współpracującą] | str. | 364 |
| Art. 85. [Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji przez organy Straży Granicznej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych] | str. | 365 |
| Rozdział 8 | |
| Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków | str. | 367 |
| Art. 86. [Wskazanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną] | str. | 367 |
| Art. 87. [Żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku] | str. | 380 |
| Art. 88. [Przekazanie Szefowi ABW informacji o żądaniu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku] | str. | 381 |
| Art. 89. [Zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu] | str. | 381 |
| Art. 90. [Wskazanie podejrzanej transakcji po jej przeprowadzeniu] | str. | 387 |
| Art. 91. [Wyłączenie odpowiedzialności instytucji obowiązanej realizującej obowiązki ustawowe] | str. | 389 |
| Art. 92. [Obliczanie biegu terminów] | str. | 389 |
| Art. 93. [Wzory dokumentów] | str. | 390 |
| Art. 94. [Delegacja ustawowa – sposób sporządzania i przekazywania informacji] | str. | 391 |
| Art. 95. [Stosowanie przepisów k.p.k. w zakresie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku] | str. | 391 |
| Rozdział 9 | |
| Ochrona i udostępnianie informacji | str. | 392 |
| Art. 96. [Ujawnianie informacji Generalnemu Inspektorowi – ograniczenie stosowania przepisów o udostępnianiu informacji lub danych objętych tajemnicą] | str. | 392 |
| Art. 97 [Nadzór pełnomocnika] | str. | 396 |
| Art. 98 [Kontrola sądowa] | str. | 400 |
| Art. 99 [Obowiązek zachowania tajemnicy informacji finansowej] | str. | 401 |
| Art. 100 [Weryfikacja potrzeby dalszego przetwarzania informacji] | str. | 403 |
| Art. 101 [Zakaz ujawniania danych osobom nieuprawnionym] | str. | 405 |
| Art. 102. [Zasady udostępniania danych osobowych przez Generalnego Inspektora] | str. | 406 |
| Art. 103. [Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazywane przez Generalnego Inspektora] | str. | 407 |
| Art. 104 [Udostępnianie danych sądom i prokuratorom na potrzeby postępowania karnego] | str. | 408 |
| Art. 105 [Organy uprawnione do uzyskania informacji od Generalnego Inspektora] | str. | 410 |
| Art. 106 [Powiadomienie w celu podjęcia czynności wynikających z ustawowych zadań organów] | str. | 412 |
| Art. 107 [Zakres informacji zwrotnej od prokuratorów] | str. | 414 |
| Art. 108 [Zakres informacji zwrotnej od jednostki współpracującej] | str. | 415 |
| Art. 109 [Upoważnienie ustawowe] | str. | 416 |
| Art. 110 [Udostępnienie informacji zagranicznym jednostkom analityki finansowej] | str. | 417 |
| Art. 111 [Udostępnienie informacji jednostkom analityki finansowej państw członkowskich UE] | str. | 418 |
| Art. 112 [Wymogi wniosku o udostępnienie informacji kierowanego do Generalnego Inspektora] | str. | 419 |
| Art. 113 [Wykorzystanie informacji do celów innych niż zadania analityczne] | str. | 420 |
| Art. 114 [Odmowa udostępnienia informacji zagranicznej jednostce analityki finansowej] | str. | 422 |
| Art. 115 [Wymiana informacji] | str. | 423 |
| Art. 115a [Współpraca] | str. | 423 |
| Art. 116 [Udostępnianie oraz pozyskiwanie informacji w ramach współpracy z właściwymi organami innych państw] | str. | 424 |
| Art. 116a [Wymiana informacji lub dokumentów] | str. | 425 |
| Rozdział 10 | |
| Szczególne środki ograniczające | str. | 427 |
| Art. 117. [Rodzaje szczególnych środków ograniczających] | str. | 427 |
| Art. 118. [Podmioty, wobec których stosowane są szczególne środki ograniczające] | str. | 431 |
| Art. 119. [Zamrożenie wartości majątkowych] | str. | 433 |
| Art. 120. [Decyzja w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej] | str. | 434 |
| Art. 121. [Rekomendowanie do wpisania na listę] | str. | 436 |
| Art. 122. [Wniosek o wpis na listę] | str. | 437 |
| Art. 123. [Wniosek Generalnego Inspektora do organów innych państw oraz instytucji zagranicznych o stosowanie szczególnych środków ograniczających] | str. | 437 |
| Art. 124. [Ocena okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających] | str. | 438 |
| Art. 125. [Potwierdzenie braku okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających] | str. | 438 |
| Art. 126. [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów KPA] | str. | 439 |
| Art. 127. [Zezwolenie na wykorzystanie zamrożonych wartości majątkowych lub ich udostępnienie w określonym celu] | str. | 440 |
| Art. 128. [Wyłączenie stosowania szczególnych środków ograniczających w przypadku naliczania odsetek i płatności związanych ze zobowiązaniami powstałymi przed dniem powstania obowiązku stosowania szczególnych środków ograniczających] | str. | 441 |
| Rozdział 11 | |
| (uchylony) | str. | 443 |
| Art. 129. (uchylony) | str. | 443 |
| Rozdział 11a | |
| Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych | str. | 444 |
| Art. 129a. [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 444 |
| Art. 129b. [Wymóg niekaralności przy wykonywaniu działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 445 |
| Art. 129c. [Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia przy wykonywaniu działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 447 |
| Art. 129d. [Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 448 |
| Art. 129e. [Zadania organu właściwego w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 448 |
| Art. 129f. [Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 449 |
| Art. 129g. [Odmowa dokonania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 450 |
| Art. 129h. [Dane gromadzone w rejestrze działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 451 |
| Art. 129i [Prostowanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów; wniosek o zmianę wpisu w rejestrze] | str. | 452 |
| Art. 129j [Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 453 |
| Art. 129k. [Wykreślenie podmiotu z rejestru działalności na rzecz spółek i trustów] | str. | 454 |
| Art. 129ka [Wzory wniosków] | str. | 455 |
| Art. 129l. [Delegacja ustawowa – wyznaczenie organu KAS do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów] | str. | 456 |
| Art. 129m [Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 457 |
| Art. 129n. [Wymóg niekaralności przy wykonywaniu działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 458 |
| Art. 129o. [Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia przy wykonywaniu działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 460 |
| Art. 129p. [Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 464 |
| Art. 129q. [Zadania organu właściwego w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 464 |
| Art. 129r. [Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 466 |
| Art. 129s. [Odmowa dokonania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 468 |
| Art. 129t. [Dane gromadzone w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 469 |
| Art. 129u. [Prostowanie wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych; wniosek o zmianę wpisu w rejestrze] | str. | 470 |
| Art. 129v. [Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 471 |
| Art. 129w. [Wykreślenie podmiotu z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 472 |
| Art. 129wa. [Wzory wniosków] | str. | 472 |
| Art. 129x. [Delegacja ustawowa – wyznaczenie organu KAS do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych] | str. | 473 |
| Art. 129y. [Termin przechowywania danych gromadzonych w rejestrach] | str. | 475 |
| Art. 129z. [Uzupełniające stosowania przepisów Prawa przedsiębiorców] | str. | 475 |
| Rozdział 12 | |
| Kontrolowanie instytucji obowiązanych | str. | 477 |
| Art. 130 [Podmioty sprawujące kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków ustawowych] | str. | 477 |
| Art. 131 [Roczne plany kontroli; kontrola doraźna] | str. | 480 |
| Art. 132 [Koordynacja kontroli sprawowanych przez podmioty inne niż Generalny Inspektor] | str. | 481 |
| Art. 133 [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] | str. | 482 |
| Art. 134 [Legitymacja służbowa kontrolera] | str. | 483 |
| Art. 135 [Dokonywanie czynności kontrolnych] | str. | 483 |
| Art. 136 [Uprawnienie kontrolera do swobodnego poruszania się w miejscach i pomieszczeniach objętych kontrolą oraz otrzymania dokumentów i pisemnych wyjaśnień] | str. | 484 |
| Art. 137 [Obowiązki kontrolowanej instytucji obowiązanej wobec kontrolera] | str. | 485 |
| Art. 138. [Obowiązki kontrolera przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej; prawo do odmowy odpowiedzi] | str. | 486 |
| Art. 139 [Informacje pisemne przekazywane kontrolerowi; potwierdzanie zgodności z oryginałem kopii dokumentu] | str. | 487 |
| Art. 140 [Ustne wyjaśnienia] | str. | 487 |
| Art. 141 [Protokół kontroli] | str. | 488 |
| Art. 142 [Wystąpienie pokontrolne] | str. | 491 |
| Art. 143 [Odstąpienie od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych] | str. | 492 |
| Art. 144 [Przekazywanie informacji związanych z kontrolą organom sprawującym nadzór nad skontrolowanymi instytucjami obowiązanymi] | str. | 492 |
| Art. 145 [Kontrola jednostek organizacyjnych podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego] | str. | 493 |
| Art. 146 [Przepisy stosowane w zakresie kontroli – odesłanie] | str. | 494 |
| Rozdział 13 | |
| Kary administracyjne | str. | 496 |
| Art. 147. [Przesłanki do nałożenia kary administracyjnej] | str. | 496 |
| Art. 148. [Nałożenie kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów unijnych] | str. | 504 |
| Art. 149. [Nałożenie kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązków w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających] | str. | 509 |
| Art. 150. [Katalog kar administracyjnych; wysokość kary pieniężnej; odstąpienie od nałożenia kary administracyjnej] | str. | 512 |
| Art. 151. [Podmioty nakładające kary administracyjne] | str. | 519 |
| Art. 152. [Informacje związane z zastosowaniem kar administracyjnych publikowane w BIP] | str. | 522 |
| Art. 153. [Kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji gromadzonych w Rejestrze] | str. | 524 |
| Art. 153a. [Kara pieniężna za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru] | str. | 527 |
| Art. 153b. [Kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do rejestru] | str. | 528 |
| Art. 154. [Kara pieniężna nakładana na członka organu zarządzającego instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. | 529 |
| Art. 155. [Wpływy z kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa] | str. | 530 |
| Rozdział 14 | |
| Przepisy karne | str. | 531 |
| Art. 156 [Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomień Generalnemu Inspektorowi] | str. | 531 |
| Art. 157 [Udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych] | str. | 536 |
| Rozdział 15 | |
| Zmiany w przepisach obowiązujących | str. | 540 |
| Rozdział 15a | |
| Przepisy epizodyczne | str. | 541 |
| Art. 180a. [Zwolnienie z obowiązku przekazania informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych stanowiących wsparcie finansowe udzielone w ramach programu rządowego lub samorządowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19] | str. | 541 |
| Rozdział 16 | |
| Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. | 542 |
| Art. 181. [Sposób przekazywania dokumentów do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych] | str. | 542 |
| Art. 182. [Ważność formularza identyfikacyjnego przekazanego Generalnemu Inspektorowi przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. | 542 |
| Art. 183. [Informacje i formularze przekazywane przez instytucje obowiązane po dniu wejścia w życie ustawy] | str. | 542 |
| Art. 184. [Tymczasowe wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do instytucji obowiązanych niebędących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu nowych przepisów] | str. | 543 |
| Art. 185. [Niezakończone postępowania w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku] | str. | 543 |
| Art. 186. [Zwolnienie wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. | 543 |
| Art. 187. [Przechowywanie rejestrów transakcji prowadzonych na podstawie uchylanych przepisów] | str. | 543 |
| Art. 188. [Kontrole wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. | 544 |
| Art. 189. [Niezakończone postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych] | str. | 544 |
| Art. 190. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. | 544 |
| Art. 191. [Zniesienie Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego i utworzenie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego] | str. | 544 |
| Art. 192. [Pierwsza krajowa ocena ryzyka] | str. | 544 |
| Art. 193. [Pierwsza ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane] | str. | 545 |
| Art. 194. [Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] | str. | 545 |
| Art. 195. [Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki wpisane do KRS przed wejściem w życie ustawy] | str. | 545 |
| Art. 196. [Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej obsługującej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej] | str. | 545 |
| Rozdział 17 | |
| Przepisy końcowe | str. | 546 |
| Art. 197. [Przepis derogacyjny] | str. | 546 |
| Art. 198. [Wejście w życie] | str. | 546 |
| Literatura | str. | 547 |
KUP NA PREZENT
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
147,00 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.