POLECAMY
Koszyk
-24%
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
Autor:
Wydawca:
Format:
W prezentowanej monografii szczegółowej analizie poddano m.in.:
procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji,
zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa,
kwestię odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji,
kwestię zapewnienia odpowiednich gwarancji procesowych dla konstytucyjnie chronionej wolności majątkowej z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
W publikacji przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstrzymania transakcji w praktyce prokuratorskiej oraz w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, organów Służby Celnej oraz dla przedstawicieli nauki. Jej odbiorcami mogą być również menadżerowie instytucji sektora prywatnego zobowiązanych ustawowo do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości giełdowej.
| Rok wydania | 2015 |
|---|---|
| Liczba stron | 352 |
| Kategoria | Inne |
| Wydawca | Wolters Kluwer Polska SA |
| ISBN-13 | 978-83-264-9012-5 |
| Język publikacji | polski |
| Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
Ciekawe propozycje
Spis treści
| Wykaz skrótów | str. | 11 |
| Wstęp | str. | 17 |
| Rozdział I | |
| Inicjatywy międzynarodowe dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 25 |
| 1. Dyrektywa 91/308/EWG oraz dyrektywa 2005/60/WE | str. | 26 |
| 2. Dyrektywa 2003/6/WE (MAD) oraz rozporządzenie 596/2014 | str. | 44 |
| 3. Rekomendacje FATF | str. | 47 |
| 4. Konwencje Rady Europy: strasburska z 8 listopada 1990 r. i warszawska z 16 maja 2005 r. | str. | 56 |
| Rozdział II | |
| Geneza oraz kształtowanie się instytucji blokady rachunku i wstrzymania transakcji w polskim porządku prawnym | str. | 61 |
| Rozdział III | |
| Ustawowe definicje blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 72 |
| 1. Blokada rachunku | str. | 73 |
| 2. Wstrzymanie transakcji | str. | 81 |
| Rozdział IV | |
| Charakter prawny blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 84 |
| Rozdział V | |
| Postępowanie w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 104 |
| 1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 105 |
| 2. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 110 |
| 2.1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej jako podmiot uprawiony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 110 |
| 2.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. | 113 |
| 2.3. Rozpoznawanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. | 118 |
| 2.4. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 127 |
| 2.4.1. Przesłanki blokady rachunku | str. | 129 |
| 2.4.2. Przesłanki wstrzymania transakcji | str. | 132 |
| 2.5. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 134 |
| 3. Blokada rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 140 |
| 3.1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. | 140 |
| 3.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez podmiot nadzorowany | str. | 146 |
| 3.3. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 150 |
| 3.4. Tryb stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 153 |
| 4. Blokada rachunku przez bank | str. | 159 |
| 4.1. Bank jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. | 159 |
| 4.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez bank | str. | 165 |
| 4.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez bank | str. | 167 |
| 5. Blokada rachunku przez organ Służby Celnej | str. | 171 |
| 5.1. Organ Służby Celnej jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. | 171 |
| 5.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. | 173 |
| 5.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. | 176 |
| 6. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez prokuratora | str. | 181 |
| 6.1. Prokurator jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 181 |
| 6.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. | 184 |
| 6.2.1. Przesłanki blokady rachunku i wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. | 184 |
| 6.2.2. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. | 186 |
| 6.2.3. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy - Prawo bankowe | 188 |
| 6.2.4. Przesłanki wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. | 190 |
| 6.3. Tryby stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. | 194 |
| 6.3.1. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. | 194 |
| 6.3.2. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. | 196 |
| 6.3.3. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy - Prawo bankowe | str. | 200 |
| 6.3.4. Tryb wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. | 202 |
| 7. Zażalenie na czynności oraz postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 206 |
| 7.1. Zażalenie na czynności blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 208 |
| 7.2. Zażalenie na postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. | 228 |
| 8. Upadek blokady rachunku i wstrzymania transakcji albo przekształcenie w zabezpieczenie majątkowe | str. | 234 |
| Rozdział VI | |
| Odszkodowanie z tytułu zastosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa | str. | 249 |
| 1. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania władzy publicznej | str. | 249 |
| 2. Odpowiedzialność organów władzy publicznej za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku i wstrzymanie transakcji | str. | 254 |
| 3. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku przez podmiot wykonujący powierzone funkcje władzy publicznej | str. | 259 |
| Rozdział VII | |
| Przestępstwo niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji | str. | 264 |
| 1. Przedmiot ochrony | str. | 264 |
| 2. Strona przedmiotowa | str. | 266 |
| 3. Podmiot | str. | 270 |
| 4. Strona podmiotowa | str. | 272 |
| 5. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw | str. | 273 |
| 6. Zagrożenie karne | str. | 274 |
| 7. Niespójność systemowa norm określających odpowiedzialność karną | str. | 276 |
| Rozdział VIII | |
| Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w praktyce | str. | 282 |
| 1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. | 282 |
| 2. Blokada rachunku w działalności Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. | 287 |
| 3. Badania aktowe stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie | str. | 290 |
| Zakończenie | str. | 309 |
| Aneks | str. | 323 |
| Wykaz tabel | str. | 327 |
| Wykaz wykresów | str. | 329 |
| Bibliografia | str. | 331 |
| Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. | 349 |
KUP NA PREZENT
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
64,60 zł
Uzupełnij informacje na temat odbiorcy.
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka.
Nieudana próba zakupu produktu. Spróbuj jeszcze raz.
Wypożyczaj w abonamencie!
Już od 2,66 zł za ebooka
